L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A. (“ENAV” ovvero, la “Società”) è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 12.00 presso la sede legale in Via Salaria 716, 00138 Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. 1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022
2. 2. Destinazione dell’utile di esercizio
3. 3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante ai sensi dell’art. 123-ter,
4. comma 3-bis, D.lgs. 58/1998
5. 4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/199
6. 5. Piano di incentivazione di lungo termine destinato ad esponenti del management di ENAV S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell’art.2359 cod. civ.
7. 6. Determinazione del numero degli amministratori.
8. 7. Determinazione della durata in carica degli amministratori
9. 8. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
10. 9. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
11. 10. Determinazione del compenso degli amministratori

Le informazioni relative:

• al capitale sociale;
• all’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998;
• alla presentazione di nuove proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, entro il 13 aprile 2023;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
• all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea, con record date al 19 aprile 2023. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell’Art. 106, comma 4, del Decreto-legge n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dall'Art. 3 comma 10-undecies del Decreto-legge n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, l’intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con sede in Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, alla quale verrà conferita delega ai sensi dell’Art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, con le modalità indicate nella versione integrale dell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it);
• all’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, entro il 19 aprile 2023;
• agli aspetti organizzativi dell’Assemblea;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rinvia, è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.enav.it, (sezione “Governance” – “Assemblea 2023”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno, è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, con le medesime citate modalità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Francesca Isgrò

L’estratto dell’avviso di convocazione è disponibile in calce alla presente pagina ed è pubblicato a cura della Società in data 18 marzo 2023 sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.