L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A. (“ENAV” ovvero, la “Società”) è convocata in sede straordinaria e ordinaria, in unica convocazione, il giorno 10 maggio 2024, alle ore 12.00 presso la sede legale in Via Salaria 716, 00138 Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

in parte straordinaria:

1. Modifica dell’art. 8 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge n. 21 del 5 marzo 2024

2. Modifica dell’art. 11 bis.1 dello Statuto sociale

3. Modifica dell’art. 21.2 dello Statuto sociale

in parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

2. Destinazione dell’utile di esercizio

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/1998

4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/1998

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli artt.  2409-bis c.c.,13 ss. del D. Lgs. n. 39/2010 e 21-bis dello Statuto per gli anni 2025-2033 e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Le informazioni relative:

• al capitale sociale;
• all’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998;
• alla presentazione di nuove proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, entro il 20 aprile 2024;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
• all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea, con record date al 30 aprile 2024. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell’Art. 106, comma 4, del Decreto-legge n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dall'Art. 3 comma 10-undecies del Decreto-legge n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, l’intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con sede in Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, alla quale verrà conferita delega ai sensi dell’Art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, con le modalità indicate nella versione integrale dell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it);
• all’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, entro il 30 aprile 2024;
• agli aspetti organizzativi dell’Assemblea;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rinvia, è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.enav.it, (sezione “Governance” – “Assemblea 2024”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno, è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, con le medesime citate modalità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Alessandra Bruni

L’estratto dell’avviso di convocazione è disponibile in calce alla presente pagina ed è pubblicato a cura della Società in data 11 aprile 2024 sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.